주주구성

회사소개

주주구성표
주주	주식수	지분율
합계	9,845,181	100%
최대주주, 특수관계인	2,762,039	28.05%
외국인	2,315,872	23.52%
기관, 법인주주	4,238,323	43.05%
개인	520,173	5.28%
자기주식	8,774	0.09%

2017년 말 기준임.

5% 이상 주주의 주식소유 현황표
성명	주식수	지분율
합계	4,082,161	41.46%
이명희	1,794,186	18.22%
국민연금	1,320,122	13.41%
정유경	967,853	9.83%

2017년 말 기준임.

이사회구성

신세계 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명을 포함한 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다.

이사회 아래 사내이사, 사외이사로 구성되어 있으며, 사내이사에는 장재영(이사회의장, 대표이사), 권혁구(사내이사), 김정식(사내이사)가 있으며, 사외이사에는 원정희, 위철환, 안영호, 최진석으로 구성되어있습니다.

1. 주주총회에 관한 사항

주주총회의 소집

주주총회에 부의할 의안
2. 경영일반에 관한 사항

회사경영의 기본방침의 결정 및 변경

신규사업의 진출

자금계획 및 예산운영
3. 조직에 관한 사항

기본조직의 제정 및 개폐

중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐

지점의 설치, 이전 또는 폐지

해외 법인, 사무소의 설립 또는 개폐
4. 인사, 노무에 관한 사항

직원의 모집 및 교육훈련의 기본방침

급여체계, 상여 및 후생제도
5. 자산에 관한 사항

투자에 관한 사항

중요한 계약의 체결

중요한 재산의 취득 또는 처분

결손의 처분

주요시설의 신설, 개폐
6. 장기자금 조달에 관한 사항

신주의 발행

사채의 모집

자금의 차입
7. 이사회 자체에 관한 사항

대표이사의 선임

이사의 직위 위촉 및 해촉
8. 기타

중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항

기타 법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

장재영 대표이사: 이사선임 : 2013년 03월; 임기 : ~ 2019년 03월; 前 (주)신세계 백화점부문 고객전략본부장; 前 (주)신세계 백화점부문 판매본부장; 現 (주)신세계 대표이사
권현구 사내이사: 이사선임 : 2017년 03월; 임기 : ~ 2020년 03월; 前 (주)신세계 센텀시티 부점장; 前 (주)신세계 신규사업담당; 現 신세계그룹 전략실장
김정식 사내이사: 이사선임 : 2017년 03월; 임기 : ~ 2020년 03월; 前 (주)신세계 인사담당; 前 (주)신세계 본점장; 現 (주)신세계 지원본부장
김주영 사외이사: 이사선임 : 2015년 03월; 임기 : ~ 2019년 03월; 前 국민대학교 경영대학교 교수; 前 서강대학교 경영대학 학장; 現 한국 프랜차이즈 학회 부회장; 現 서강대학교 경영대 교수
안영호 사외이사: 이사선임 : 2017년 03월; 임기 : ~ 2019년 03월; 前 공정위 정책개발 기획단장; 前 서울지방 공정거래 사무소장; 前 공정위 상임위원; 現 김&장 법률사무소 고문
최진석 사외이사: 이사선임 : 2018년 12월; 임기 : ~ 2020년 03월; 前 캐나다 토론토대학교 동아시아학과 방문교수; 前 서강대학교 철학과 교수; 現 건명원 원장/인문학 운영위원

사회 부문 평가등급 : A+, 지배구조 부문 평가등급 : B (CGS, 2017년)

이사회 활동내역

이 표는 2019년도 이사회활동내역의 일시, 의안, 내용, 사외이사 참석인원, 가결여부로 이루어져 있습니다.
일시	내용	사외이사 참석인원 (총 참석이사)	가결여부
2019.03.15	1. 제62기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건 2. 사회공헌위원회 신설의 건 3. 주주간 계약 체결 승인의 건 4. 주주간 합의 체결 승인의 건 5. 2019년 2분기 대규모 상품용역 내부거래 승인의 건	3(5)	1. 가결 2. 가결 3. 가결 4. 가결 5. 가결
2019.02.26	1. 제62기 정기주주총회 소집의 건 2. 유상증자 참여의 건	4(7)	1. 가결 2. 가결
2019.01.31	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 영업보고서 승인의 건 3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 4. 전자투표제 도입의 건 5. 내부회계관리규정 변경의 건 6. 2019년 1분기 대규모 상품용역 내부거래 승인의 건 7. 신규 해외 법인 설립의 건	4(7)	1. 가결 2. 가결 3. 가결 4. 가결 5. 가결 6. 가결 7. 가결
2019.01.18	임원 하반기 성과급 지급 승인의 건	4(7)	가결

이 표는 2018년도 이사회활동내역의 일시, 의안, 내용, 사외이사 참석인원, 가결여부로 이루어져 있습니다.
일시	내용	사외이사 참석인원 (총 참석이사)	가결여부
2018.12.27	분할보고총회 공고 승인의 건	2(5)	가결
2018.12.18	1. 임시 주주총회 결과에 따른 승인의 건 2. 2019년 1분기 대규모 상품,용역 내부거래 승인의 건 3. 내부거래 계약 심의의 건	3(6)	1. 가결 2. 가결 3. 가결
2018.11.14	임시주주총회 소집안건 추가 상정의 건	3(6)	가결
2018.10.31	1. 온라인 쇼핑몰 사업부 분할 승인의 건 2. 신주 인수계약 승인의 건 3. 임시 주주총회 소집의 건 4. 내부거래 계약 심의의 건	3(6)	1. 가결 2. 가결 3. 가결 4. 가결
2018.09.11	1. 신세계디에프 유상증자 참여의 건 2. 2018년 4분기 대규모 상품,용역 내부거래 승인의 건	3(6)	1. 가결 2. 가결
2018.07.18	임원 상반기 성과급 지급 승인의 건	3(6)	가결
2018.07.10	1. 대전신세계 유상증자 참여의 건 2. 장기차입금 조달의 건	3(6)	1. 가결 2. 가결
2018.06.09	1. 신세계디에프 유상증자 참여의 건 2. 회사채 발행의 건 3. 2018년 3분기 대규모 상품,용역 내부거래 승인의 건	3(6)	1. 가결 2. 가결 3. 가결
2018.04.10	대전신세계 유상증자 참여의 건	4(7)	가결
2018.03.16	1. 제61기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건 2. 2018년 2분기 대규모 상품용역 내부거래 승인의 건	4(7)	1. 가결 2. 가결
2018.02.26	제61기 정기주주총회 소집의건	4(7)	가결
2018.01.30	1. 제61기 제무제표 및 연결제무제표 승인의 건 2. 제61기 영업보고서 승인의 건 3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	4(7)	1. 가결 2. 가결 3. 가결
2018.01.24	지분 인수의 건	3(6)	가결
2018.01.18	임원 하반기 성과급 지급 승인의 건	3(6)	가결

이 표는 2017년도 이사회활동내역의 일시, 의안, 내용, 사외이사 참석인원, 가결여부로 이루어져 있습니다.
일시	내용	사외이사 참석인원 (총 참석이사)	가결여부
2017.12.12	1. 유상증자 참여의건 2. 회사채 발행의건 3. 2018년 1분기 대규모 상품용역 내부거래 승인의 건 4. 내부회계관리제도 책임자 변경의 건 5. 내부거래 계약 심의 건	4(7)	1. 가결 2. 가결 3. 가결 4. 가결 5. 가결
2017.10.17	경영실적 보고	4(7)	가결
2017.09.12	2017년 4분기 대규모 상품용역 내부거래 승인의 건	4(7)	가결
2017.07.20	성과급 지급의 건	4(7)	가결
2017.07.11	1. 회사채 발행의 건 2. 유상증자 참여의 건	4(7)	1. 가결 2. 가결
2017.06.13	1. 타법인 출자주식 처분의 건 2. 2017년 3분기 대규모 상품용역 내부거래 승인의 건 3. 대외 후원금 운영기준 승인의 건	4(7)	1. 가결 2. 가결 3. 가결
2017.05.16	기부금 지급 승인의 건	4(7)	가결
2017.04.11	유상증자 참여의 ㅍ건	3(6)	가결
2017.03.10	1. 제60기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건 2. 2017년 2분기 대규모 상품용역 내부거래 승인의 건	3(6)	1. 가결 2. 가결
2017.02.21	1. 제60기 정기주주총회 소집의건 2. 회사채 발행의 건 3. 신규법인 설립의 건	4(7)	1. 가결 2. 가결 3. 가결
2017.01.25	1. 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제60기 영업보고서 승인의 건 3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 4. 유상증자 참여의 건	4(7)	1. 가결 2. 가결 3. 가결 4. 가결
2017.01.19	성과급 지급의 건	3(6)	가결

이사회내 위원회

역할 : 회계업무 감사 수행

이 표는 감사위원회의 구성, 위원, 선임일, 임기로 이루어져 있습니다.
구성	사외이사 3인
위원	원정희(사외)	안영호(사외)	최진석(사외)
선임일	2019.03	2017.03	2018.12
임기	2021.03	2021.03	2020.03

이 표는 감사위원회 주요활동내용의 날자와 활동 내용으로 이루어져 있습니다.
03.15	감사위원장 선임의 건(가결)
02.26	1. 제62기 외부감사인 감사 결과(보고) 2. 제62기 내부리스크 통제활동 실적 및 계획(보고) 3. 내부회계 관리제도 운영실태 평가(보고) 4. 제62기 사업연도 회계.업무 감사 결과(보고)

역할 : 사외이사 후보 추천 process 수립 및 집행

이 표는 사외이사후보추천위원회의 구성, 위원, 선임일, 임기로 이루어져 있습니다.
구성	사내이사 2인, 사외이사 3인
위원	장재영(사내)	김정식(사내)	안영호(사외)	최진석(사외)	위철환(사외)
선임일	2013.03	2017.03	2017.03	2018.12	2019.03
임기	2022.03	2020.03	2021.03	2020.03	2021.03

이 표는 사외이사후보추천위원회 주요활동내용의 날짜와 활동 내용으로 이루어져 있습니다.
02.19	사외이사후보추천위원회 위원장 변경의 건(가결) 사외이사 후보 추천(가결)

역할 : 독점규제 및 공정거래 진단 및 운영

이 표는 감사위원회의 구성, 위원, 선임일, 임기로 이루어져 있습니다.
구성	사내이사 1인,사외이사 2인
위원	김정식(사내)	안영호(사외)	원정희(사외)
선임일	2017.03	2017.03	2019.03
임기	2020.03	2021.03	2021.03

이 표는 감사위원회 주요활동내용의 날자와 활동 내용으로 이루어져 있습니다.
03.15	내부거래위원회 위원장 선임의 건(가결)

역할 : 독점규제 및 공정거래 진단 및 운영

이 표는 사회공헌 위원회의 구성, 위원, 선임일, 임기로 이루어져 있습니다.
구성	사내이사 1인, 사외이사 2인
위원	김정식(사내)	최진석(사외)	위철환(사외)
선임일	2017.03	2018.12	2019.03
임기	2020.03	2020.03	2021.03

이 표는 사외이사후보추천위원회 주요활동내용의 날짜와 활동 내용으로 이루어져 있습니다.
03.15	1. 사회공헌 위원회 위원장 선임의 건(가결) 2. 사회공헌 위원회 운영 규정 신설의 건(가결)

역할 : 회계업무 감사 수행

이 표는 감사위원회의 구성, 위원, 선임일, 임기로 이루어져 있습니다.
구성	사외이사 3인
위원	김주영(사외)	안영호(사외)	최진석(사외)
선임일	2015.03	2017.03	2018.12
임기	2019.03	2019.03	2020.03

이 표는 감사위원회 주요활동내용의 날자와 활동 내용으로 이루어져 있습니다.
12.18	외부감사인 선정의 건(승인)
12.11	감사위원회 운영규정 변경 및 외부감사인 후보 평가 기준 제정의 건(승인)
07.10	1. 감사위원장 선임의 건 (승인) 2. 내부리스크 통제활동 실적 및 계획 (보고) 3. 외부감사인 감사진행 경과 (보고)
03.16	감사위원장 선임의 건(승인)
02.26	1. 제61기 외부감사인 감사결과 (보고) 2. 제61기 내부리스크 통제활동 실적 및 계획 (보고) 3. 제61기 사업연도 감사위원회 회계, 업무 감사 결과 (보고)

최진석 사외이사는 2018년 12월 18일자로 선임

역할 : 사외이사 후보 추천 process 수립 및 집행

이 표는 사외이사후보추천위원회의 구성, 위원, 선임일, 임기로 이루어져 있습니다.
구성	사내이사 2인, 사외이사 3인
위원	장재영(사내)	김정식(사내)	김영걸(사외)	안영호(사외)	최진석(사외)
선임일	2013.03	2017.03	2015.03	2017.03	2018.12
임기	2019.03	2020.03	2019.03	2019.03	2020.03

이 표는 사외이사후보추천위원회 주요활동내용의 날짜와 활동 내용으로 이루어져 있습니다.
12.18	사외이사후보 추천위원 선임(가결)
11.12	사외이사후보 추천(가결)
02.26	사외이사후보 추천(가결)

최진석 사외이사는 2018년 12월 18일자로 선임

역할 : 독점규제 및 공정거래 진단 및 운영

이 표는 감사위원회의 구성, 위원, 선임일, 임기로 이루어져 있습니다.
구성	사내이사 1인,사외이사 2인
위원	김정식(사내)	안영호(사외)	김주영(사외)
선임일	2017.03	2017.03	2017.03
임기	2020.03	2019.03	2019.03

이 표는 감사위원회 주요활동내용의 날자와 활동 내용으로 이루어져 있습니다.
12.18	신세계 EPR시스템 관리용역 계약 심의(가결)
10.31	'분더샵 청담' 영업시설 설치공사 계약 심의(가결)

역할 : 회계업무 감사 수행

이 표는 감사위원회의 구성, 위원, 선임일, 임기로 이루어져 있습니다.
구성	사외이사 3인
위원	박윤준(사외)	김주영(사외)	안영호(사외)
선임일	2016.03	2015.03	2017.03
임기	2020.03	2019.03	2019.03

이 표는 감사위원회 주요활동내용의 날자와 활동 내용으로 이루어져 있습니다.
07.11	1. 내부리스크 통제 활동 실적 및 계획 (보고) 2. 사회공헌활동 (보고) 3. 외부감사인 감사진행 경과 (보고)
02.26	감사위원장 선임의 건 (승인)

이 표는 감사위원회의 구성, 위원, 선임일, 임기로 이루어져 있습니다.
구성	사외이사 3인
위원	손익옥(사외)	김영걸(사외)	박윤준(사외)
선임일	2013.03	2015.03	2016.03
임기	2017.03	2019.03	2020.03

이 표는 감사위원회 주요활동내용의 날자와 활동 내용으로 이루어져 있습니다.
02.21	1. 외부감사인 감사결과 보고 (승인) 2. 내부리스크 통제활동 실적 및 계획 보고 (승인) 3. 사업연도 감사위원회 회계/업무 감사 결과 확정 (승인)
01.25	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 (보고)

역할 : 사외이사 후보 추천 process 수립 및 집행

이 표는 사외이사후보추천위원회의 구성, 위원, 선임일, 임기로 이루어져 있습니다.
구성	사내이사 2인, 사외이사3인
위원	장재영(사내)	박주형(사내)	손인옥(사외)	김영걸(사외)	박윤준(사외)
선임일	2013.03	2014.03	2013.03	2015.03	2016.03
임기	2019.03	2017.03	2017.03	2019.03	2020.03

이 표는 사외이사후보추천위원회 주요활동내용의 날자와 활동 내용으로 이루어져 있습니다.
02.21	사외이사후보 추천(가결)

역할 : 독점규제 및 공정거래 진단 및 운영

이 표는 감사위원회의 구성, 위원, 선임일, 임기로 이루어져 있습니다.
구성	사외이사 3인
위원	안영호(사외)	김정식(사외)	김주영(사외)
선임일	2017.03	2017.03	2015.03
임기	2019.03	2020.03	2019.03

이 표는 감사위원회 주요활동내용의 날자와 활동 내용으로 이루어져 있습니다.
06.13	임차매장 공사계약 심의 (가결)
02.26	1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건 (가결) 2. 경기점리뉴얼 공사 계약 심의 (가결)